公司治理

依法治企

央企法制建設新“三年目標計劃”持續深化落實。保持企業規章制度、經濟合同、重大決策法律審覈“三個100%”。堅持企業總法律顧問述職制度,總法律顧問專職率進一步提高。全系統專職法律人員986人,持證率從2012年的79%提升到83%。中國石化在國務院國資委2012年度中央企業落實法制工作第3個三年目標考評中取得A類評價的好成績,位居中央企業前列。

加強法律合規管理。中國石化合同管理信息系統(CMIS)一期建設通過竣工驗收,穩步推進CMIS二期建設。法律綜合管理系統在全系統全面投用。加強知識產權法律保護,開展專有技術保護大檢查,形成《專有技術保護大檢查報告》。完善商標註冊體系,推進境外商標註冊進度。截至2013年底,中國石化在境內外共持有註冊商標2542件,其中持有境內註冊商標1533件,在境外127個國家和地區持有註冊商標1009件。

穩步推進法律風險防控體系建設。編制《中國石化2013年法律風險管理清單》和《中國石化2013年法律風險管理報告》,提示、警示年度全系統十大法律風險及應對措施。法律意見書採納率爲100%。加強境外法律風險防控,發佈境外《投資貿易法律指南》。

打造中國石化法治文化。通過講座等形式,領導幹部定期學法。在《中國石化報》開設法律專欄,向全體員工宣傳法律知識。舉辦“打造‘法治石化、平安石化’十大法治事件、十大法治人物”評選活動,廣泛宣傳法治事件和法治人物,進一步強化廣大職工的法律觀念和法律意識。

審計監督

全年開展各類審計項目1334項,在防範經營風險、促進增收節支、提升管理水平和推進黨風廉政建設等方面發揮了重要作用。

審計工作規範化、標準化及審計制度建設取得新成果。制定了《風險管理審計業務規範指引(暫行)》《財務收支審計業務規範指引》等管理制度,進一步規範了審計業務。

審計信息化建設及深化應用工作取得新進展。完成了審計智能預警系統在總部的上線推廣工作,增強了AIS系統和審計抽樣模型的功能,爲提升審計人員遠程、在線審計能力奠定了基礎,大幅提升了審計工作效率。同時,審計集成系統得到全面優化,使公司所有審計項目實現了在線操作。

審計“軟實力”建設取得新突破。出臺了《中國石化審計文化建設綱要》,首次對培育審計價值理念、建設審計制度和提升審計形象等主要建設內容進行了系統闡述,明確提出了“防風險、促發展”的審計宗旨和“強素質、善監督、講奉獻、創一流”的審計核心價值觀,對打造“國際一流”的內部審計具有深遠意義。

審計理論和培訓取得新成績。共有7篇論文在全國內審理論研討暨經驗交流會上獲獎。組織各類審計業務培訓班9期、培訓700餘人(次),有效提升了審計人員的綜合素質與能力。

紀檢監察

加強對公司體制機制改革、綠色低碳發展、職業健康工作的專項監察,促進了公司生產經營管理順利實施,有力地維護了改革發展穩定大局。

進一步弘揚求真務實、艱苦奮鬥的清風正氣,促進幹部職工凝心聚力、幹事創業,取得了階段性重要成果。

紮實開展廉潔從業教育,拍攝警示片,用反面案例直接宣傳,警示幹部,教育職工,效果很好。認真開展廉潔自律活動,各單位組織上廉政課、廉潔談話,徵集廉潔自律座右銘、反腐倡廉合理化建議,營造了廉榮貪恥的良好氛圍。

領導人員監督工作得到強化。修訂“三重一大”決策制度,進一步規範了決策內容和程序。制定《黨組管理的領導人員廉潔談話實施辦法》,強化了被談話人履職盡責、廉潔從業的意識。組織對黨組管理的領導人員親屬和有關特定關係人投資入股、經商辦企業情況進行調查登記,爲抓好監督管理打下了基礎。加強黨組巡視工作,結合教育實踐活動督導,不斷深化對領導班子和領導人員的監督。

抓好網上巡視,全年共公開業務信息381.7萬多條,涉及合同金額1.5萬億元人民幣、1127.5億美元。對涉及物資採購、油品銷售、工程建設等方面的問題進行函詢,對相關責任人做出組織處理或經濟處罰,較好地發揮了警示監督作用。

全年效能監察共立項524項,通過效能監察,提出建議4785條,完善制度2098項(條),避免、挽回經濟損失、節約資金、增加經濟效益7.26億元。穩步推進廉潔風險防控工作,制定下發《廉潔風險防控工作指南》和《關於開展廉潔風險防控工作的指導意見解讀》。